Temas como criptoativos, papel do Coaf, apostas de cotas fixas e mercado de câmbio estão entre os assuntos debatidos no evento
A Polícia Civil de Sergipe está participando do XVII Encontro de Gestores da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab), que teve início nesta quarta-feira (15), em Brasília (DF). O evento reúne gestores de laboratórios estaduais e federais para fomentar cooperação técnica, intercâmbio de metodologias e aprimoramento prático das ferramentas de análise financeira usadas no enfrentamento de crimes econômicos.
Representando Sergipe, participa o oficial investigador Paulo Humberto Lopes de Lacerda, coordenador operacional do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da (LAB-LD) Polícia Civil sergipana.
Durante o encontro, são debatidos temas centrais como padronização de procedimentos, compatibilização de tecnologias, e capacitação contínua de equipes para atuarem na análise de grandes volumes de dados financeiros e identificação de fluxos ilícitos.
Entre os temas debatidos nesta edição estão criptoativos, papel do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), apostas de cotas fixas e mercado de câmbio.
Para o coordenador operacional do LABLD, o encontro é estratégico para o fortalecimento das ações e investigações contra a lavagem de dinheiro no país. “A Rede-Lab é fundamental neste trabalho, e os encontros permitem que os estados compartilhem inovações, fortaleçam suas unidades e cooperem em investigações que extrapolam fronteiras regionais”, evidenciou.
Rede-Lab
A Rede-Lab foi criada em 29 de setembro de 2014 pela Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), para promover a integração e a articulação institucional das unidades dos LAB-LD. A coordenação é exercida pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional.
Os LAB-LD são unidades especializadas na análise tecnológica de grandes volumes de dados para combater a lavagem de dinheiro e crimes relacionados. A criação doessas unidades atende à meta 16 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), de 2006.
A Rede-Lab conta com 64 laboratórios nas Polícias Civis dos estados, incluindo o LAB-LD da Polícia Civil de Sergipe, nos Ministérios Públicos Estaduais, na Receita Federal e na Polícia Federal, além de unidades instaladas em órgãos parceiros.
